据中国侨网援引泰国媒体报道，7月22日泰国中央调查局召开新闻发布会，披露警方成功捣毁一个犯罪团伙。该团伙由中国籍男子出资，利用泰国人名义非法代持房地产。
行动中，警方查扣了33栋豪华住宅，总估值达12.75亿泰铢，折合约2.56亿元人民币。目前涉案人员已被依法处理，案件调查仍在进行。
案件起因于当地居民投诉。有居民反映，大量中国公民入住高档住宅区，严重影响了周边居民的正常生活，警方据此展开调查。
调查查明，该团伙通过设立空壳公司，规避泰国法律对外国人持有房地产的限制。公司名义上的股东和董事是泰国籍女子皮娅努及其母亲萨空，实际控制人则是一名中国公民。
警方进一步证实，团伙共注册33家公司，持有33栋豪宅，总价值超12.75亿泰铢，购房资金全部由这名中国公民提供。
主要运作模式为：先用空壳公司名义购买2幢豪宅；找到买家后，调整股权结构将3栋住宅转给中国人控制；再购入28栋住宅，通过中国人经营的房产中介出租或出售。
搜查中，警方查获大量物证，包括3份土地所有权证、30套房产买卖合同及产权文件、15本不同国家护照、13件电子设备，以及约140万泰铢等值的现金（含泰铢及外币）、24套公司文件及财务报表和6枚公司印章。
警方还发现30份预先签署的空白股权转让文件，均由两名泰国籍名义股东签名，以便随时按指示更换公司股东。
警方据此认定，两人仅提供身份信息注册公司，实际出资或参与经营均来自该中国公民。
目前，警方正申请法院对涉案人员签发逮捕令，指控其违反1999年版《外国人企业经营法》，利用泰国人代持股份规避法律限制。
此外，其行为涉嫌违反《土地法》相关规定，警方将调查结果移交土地厅，依法处理涉案土地及建筑物，并继续追查涉案人员，扩大案件调查范围。
